La Fiscalía Anticorrupción vinculó a proceso a un hombre implicado en un esquema de lavado de dinero y empresas fachada.
Querétaro, Qro. 22 julio 2025.– Fiscales Especializados en el Combate a la Corrupción lograron la vinculación a proceso de una persona por dos hechos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto ocurrió tras presentar ante un Juez de Control pruebas que establecieron la participación del imputado en un complejo esquema delictivo.
La investigación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica reveló que el imputado se hacía pasar por empresario, operando negocios de refacciones automotrices en el municipio de Querétaro que facturaban operaciones comerciales usando prestanombres. Se precisó que estas empresas fueron creadas con identificaciones y documentación financiera y fiscal falsa.
El probable autor también habría utilizado automóviles de alta gama para uso personal, incluyendo un Porsche con alteración en sus medios de identificación. Estos vehículos eran adquiridos por el imputado y sus familiares con documentación falsa y recursos obtenidos de la venta de coches de lujo, a su vez conseguidos mediante créditos impagados a financieras automotrices.
Como parte de la investigación, se aseguró documentación contable, fiscal y financiera, equipos de cómputo, un vehículo de alta gama, refacciones para autos de lujo y dos inmuebles donde se realizaban las operaciones ilícitas.
En la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que las pruebas de la Fiscalía eran suficientes y decretó la vinculación a proceso por dos hechos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el riesgo a los testigos y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, reiteró su compromiso en la lucha contra manifestaciones delictivas en la entidad.