La empresa operaba sin licencias legales, solicitando pagos anticipados a los usuarios para préstamos que nunca eran entregados.

Querétaro, Qro. a 24 diciembre 2025- Como parte de una estrategia para combatir los delitos que afectan el patrimonio de las familias queretanas, la Fiscalía General del Estado de Querétaro llevó a cabo una diligencia de cateo en las instalaciones de una supuesta empresa financiera. La intervención se derivó de una carpeta de investigación por el delito de fraude, tras detectarse prácticas irregulares que perjudicaron a diversos ciudadanos que buscaban acceder a créditos.

El modus operandi identificado por las autoridades consistía en ofrecer préstamos atractivos bajo una condición engañosa: el usuario debía realizar un pago previo (como concepto de “seguro”, “gestión” o “comisión”) para que los recursos fueran liberados. Sin embargo, una vez que las víctimas depositaban el dinero solicitado, la empresa cortaba comunicación o ponía trabas administrativas, dejando a los solicitantes sin el préstamo prometido y sin la posibilidad de recuperar su inversión inicial.

Durante las indagatorias, se confirmó una irregularidad crítica: la persona moral no cuenta con las licencias ni registros oficiales necesarios ante las autoridades competentes para operar como una entidad otorgante de préstamos. Este hallazgo fortaleció la línea de investigación por conductas fraudulentas premeditadas.

En seguimiento a estos hechos, el pasado 16 de diciembre de 2025, agentes de investigación ejecutaron la orden de cateo autorizada por un juez. En el lugar se aseguraron diversos documentos, expedientes de clientes y el inmueble mismo, elementos que ahora forman parte de la evidencia para el análisis pericial. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables intelectuales y materiales, garantizando que el proceso avance hasta que las víctimas logren el acceso a la justicia y la reparación del daño.